证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2023-025 瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大 会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、 会议召集人:公司董事会 2、 会议时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 15:00 3、 会议召开地点:山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、 会议主持人:董事长韩旭先生 5、 会议召开方式:现场会议结合网络投票方式 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共 23 人,代表股份 192,709,236 股,占公司有 效表决权股份总数 12.8071%。其中: 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人,代表股份 185,491,897 股,占 公司有效表决权股份总数 12.3274%; 1 2、参加网络投票表决的股东共 22 人,代表股份 7,217,339 股,占公司有效 表决权股份总数 0.4797%; 本次会议中小股东 22 人,代表股份 7,217,339 股,占公司有效表决权股份总 数 0.4797%。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所 律师出席本次股东大会进行见证。 五、 会议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表 决结果如下: (一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。 表决情况:同意 192,075,836 股,反对 571,400 股,弃权 62,000 股,分别占 出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,583,939 股,反对 571,400 股,弃权 62,000 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239%、7.9170%、0.8590%。 (二)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 192,060,836 股,反对 586,400 股,弃权 62,000 股,分别占 出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,568,939 股,反对 586,400 股,弃权 62,000 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161%、8.1249%、0.8590%。 (三)审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》 表决情况:同意 192,075,836 股,反对 571,400 股,弃权 62,000 股,分别占 出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,583,939 股,反对 571,400 股,弃权 62,000 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239%、7.9170%、0.8590%。 (四)审议通过了《2022 年年度利润分配议案》 表决情况:同意 192,122,836 股,反对 586,400 股,弃权 0 股,分别占出席 会议的有效表决权股份数的 99.6957%、0.3043%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,630,939 股,反对 586,400 股,弃权 0 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 91.8751%、8.1249%、0%。 2 (五)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 192,060,836 股,反对 586,400 股,弃权 62,000 股,分别占 出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,568,939 股,反对 586,400 股,弃权 62,000 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161%、8.1249%、0.8590%。 (六)审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式,任期自本次股东大会审议通知之日起三年, 具体表决结果如下: (1)选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决情 况: 同意 192,109,766 股 , 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的 99.6889%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,617,869 股,占出席会议中小股东所持 股份的 91.6940%。 表决结果:通过。 (2)选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决情 况: 同意 192,109,846 股 , 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的 99.6890%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,617,949 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.6951%。 表决结果:通过。 (3)选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决情 况: 同意 192,109,766 股 , 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的 99.6889%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,617,869 股,占出席会议中小股东所持 股份的 91.6940%。 表决结果:通过。 (4)选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案 表 决 情况 :同 意 192,114,766 股 , 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的 99.6915%。 3 其中,中小股东总表决情况:同意 6,622,869 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.7633%。 表决结果:通过。 (5)选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决情 况: 同意 192,109,766 股 , 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的 99.6889%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,617,869 股,占出席会议中小股东所持 股份的 91.6940%。 表决结果:通过。 (6)选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案 表决情 况: 同意 192,109,767 股 , 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的 99.6889%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,617,870 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.6940%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式,任期自本次股东大会审议通知之日起三年, 具体表决结果如下: (1)选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案 表 决 情况 :同 意 192,110,763 股 , 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的 99.6894%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.7078%。 表决结果:通过。 (2)选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案 表 决 情况 :同 意 192,110,763 股 , 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的 99.6894%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.7078%。 4 表决结果:通过。 (3)选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案 表 决 情况 :同 意 192,110,764 股 , 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的 99.6894%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,618,867 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.7079%。 表决结果:通过。 (八)审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式,任期自本次股东大会审议通知之日起三年, 具体表决结果如下: (1)选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 表 决 情况 :同 意 192,110,763 股 , 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的 99.6894%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.7078%。 表决结果:通过。 (2)选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 表 决 情况 :同 意 192,110,762 股 , 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的 99.6894%。 其中,中小股东总表决情况:同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.7078%。 表决结果:通过。 六、 律师见证情况 本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见 书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会 议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果 合法有效。 七、 会议备查文件 1、《瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》 5 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东 大会的法律意见书》 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年 5 月 20 日 6