证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2023-071



                   广东领益智造股份有限公司

              第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会

议于 2023 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 6

月 16 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共 3 人，实际参与表决

监事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》

    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，拟对 2022

年员工持股计划公司层面业绩考核的部分相关内容作出修订，并修订公司《2022

年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划（草案）摘要》及《2022 年

员工持股计划管理办法》的对应条款内容。

    表决结果：1 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事刘建锋先生、范伟先生作为本次员工持股计划参与对象，需对本议

案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，本议案将直接提交股东大

会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    （二）审议通过《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》

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    经审核，我们认为：终止筹划发行全球存托凭证事项是综合考虑公司内外部

因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经

营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止筹划发行

全球存托凭证事项并向中国证监会撤回申请文件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。



                                               广东领益智造股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                二〇二三年六月二十一日




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