证券代码：002600         证券简称：领益智造            公告编号：2023-072



                     广东领益智造股份有限公司
       关于调整 2022 年员工持股计划相关事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第
五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，同意调整公司 2022 年员工持股
计划相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

     一、公司 2022 年员工持股计划概述

    2022 年 8 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监
事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董
事对此发表了独立意见。2022 年 9 月 15 日，公司召开了 2022 年第五次临时股
东大会，审议通过 2022 年员工持股计划相关议案。

     二、本次调整公司 2022 年员工持股计划情况说明

    （一）本次调整的具体内容
    公司拟调整 2022 年员工持股计划中 2023 年度及 2024 年度公司业绩考核指
标，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及
管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容
进行修订，并同步对公司《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计
划（草案）摘要》及《2022 年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修
订。具体情况如下：

     调整前：

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     1、公司业绩考核

 考核期间                            公司业绩考核目标

            2022 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 10%；出售第一批解锁
  2022 年
                           时点的股票获得的资金归全体持有人所有。

            2023 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 21%；出售第二批解锁
  2023 年
                           时点的股票获得的资金归全体持有人所有。

            2024 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 33%；出售第三批解锁
  2024 年
                           时点的股票获得的资金归全体持有人所有。
    注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的
合并报表所载数据为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情
形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。

     调整后：
     1、公司业绩考核

 考核期间                            公司业绩考核目标

            2022 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 10%；出售第一批解锁
  2022 年
                           时点的股票获得的资金归全体持有人所有。

            2023 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 21%，或公司 2023 年
  2023 年   净利润比 2022 年净利润增长不低于 20%；出售第二批解锁时点的股票获得
                                 的资金归全体持有人所有。

            2024 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 33%，或公司 2024 年
  2024 年   净利润比 2022 年净利润增长不低于 44%；出售第三批解锁时点的股票获得
                                  的资金归全体持有人所有。
     注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入、“净利润”是经
审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除员工持股计划股份支付费用影响的数值作为
计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在
年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。
    （二）本次调整公司 2022 年员工持股计划业绩考核的合理性说明
    为更好地激发员工的积极性及配合和支持公司长期战略目标的实现，在保持
研发投入和公司技术竞争优势的同时，公司拟对 2022 年员工持股计划公司业绩
考核目标的部分内容进行调整。

     三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2022 年员工持股计划作出调整，是根据外部经营环境和实际生
产经营情况进行的合理预测和调整。本次修订事项不存在损害股东利益的情形，
亦不会对上市公司的日常经营产生不利影响。
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    四、监事会意见

    监事会认为：公司本次对《2022年员工持股计划（草案）》的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于客观反映公司经营情况，充分发
挥股权激励计划的激励作用。本次调整符合《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的规定，公司董事会在审议本
次调整事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    监事会同意公司本次对2022年员工持股计划部分业绩考核指标进行调整。

    五、独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》的内容符
合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权
益的情形；公司根据外部经营环境和实际生产经营情况调整2022年员工持股计划
的公司层面业绩考核部分内容，有利于充分调动员工积极性，确保在不确定的外
部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    综上，我们一致同意公司调整公司2022年员工持股计划相关事项，并同意将
相关文件提交至公司股东大会审议。

    六、法律意见书结论性意见

    北京市嘉源律师事务所律师为2022年员工持股计划相关调整事项出具了法
律意见书，发表结论性意见如下：
    1、领益智造本次调整已按照本次持股计划、《指导意见》的规定履行了必
要的法律程序；
    2、领益智造本次调整符合本次持股计划、《指导意见》的相关规定。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
    3、2022年员工持股计划调整的法律意见书。

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特此公告。




                   广东领益智造股份有限公司
                          董   事   会
                   二〇二三年六月二十一日




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