证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-019
大连电瓷集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省萍乡市芦溪县工业园大瓷路大莲电瓷（江西）
有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 143,328,074 股，占上市公司
总股份的 32.6197%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 143,126,274
股，占上市公司总股份的 32.5738%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 201,800
股, 占上市公司总股份的 0.0459%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 1,716,100 股，占上市公司总
股份的 0.3906%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,514,300 股，占
上市公司总股份的 0.3446%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 201,800 股,
占上市公司总股份的 0.0459%。
3、公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次
会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案，具体表决结果为：
1、审议《2022 年度董事会工作报告》
同意股数（股） 143,266,874
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
结果 反对股数（股） 61,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
2、审议《2022 年度监事会工作报告》
同意股数（股） 143,266,874
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
表决 反对股数（股） 61,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
3、审议《2022 年年度报告》及其摘要
同意股数（股） 143,266,874
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
表决 反对股数（股） 61,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
4、审议《2022 年度财务决算报告》
表决 同意股数（股） 143,266,874
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
反对股数（股） 61,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
5、审议《2022 年度利润分配预案》
同意股数（股） 143,147,974
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.8743%
表决 反对股数（股） 180,100
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.1257%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 1,536,000
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 89.5053%
中小股东 反对股数（股） 180,100
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 10.4947%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
6、审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决 同意股数（股） 143,266,874
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
反对股数（股） 61,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 1,654,900
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.4338%
中小股东 反对股数（股） 61,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.5662%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数（股） 143,266,874
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
表决 反对股数（股） 61,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 1,654,900
中小股东 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.4338%
表决情况 反对股数（股） 61,200
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.5662%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
8、审议《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
同意股数（股） 143,266,874
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
表决 反对股数（股） 61,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 1,654,900
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.4338%
中小股东 反对股数（股） 61,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.5662%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
同意股数（股） 143,266,874
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
结果 反对股数（股） 61,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 1,654,900
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.4338%
中小股东 反对股数（股） 61,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.5662%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
10、审议《关于修改公司章程的议案》
同意股数（股） 143,266,874
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
表决 反对股数（股） 61,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意股数（股） 143,266,874
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
结果 反对股数（股） 61,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
12、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
同意股数（股） 143,266,874
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9573%
表决 反对股数（股） 61,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0427%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
13、审议《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
13.01 选举陈灵敏为第五届董事会非独立董事
表决 同意股数（股） 143,126,675
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.8595%
中小股东 同意股数（股） 1,514,701
表决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 88.2641%
13.02 选举朱小青为第五届董事会非独立董事
表决 同意股数（股） 143,126,676
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.8595%
中小股东 同意股数（股） 1,514,702
表决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 88.2642%
根据上述累积投票的表决结果，陈灵敏女士和朱小青女士被选举为公司第五
届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。上述两人被选举为董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2023 年
4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2022 年度独
立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：钱晓波、郭凯航
3、结论性意见：本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电
瓷集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
