证券代码：002606        证券简称：大连电瓷       公告编号：2023-022


                    大连电瓷集团股份有限公司
           第 五 届 董事 会2023年第一次临时会议决议公 告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第一
次临时会议于2023年6月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023
年6月12日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决
董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有
限公司章程》的规定，合法有效。
     二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。
    根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2020年 限制性股票激励计
划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条
件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解
除限售的相关事宜。公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二
个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计8人，可解除限售的限制性股票
数量为31.5万股，占公司目前总股本的0.07%。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连电瓷集团股份有限公司独立董
事关于第五届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    关于本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连电瓷集团股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。


     三、备查文件
    1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2023年第一次临时会议决
议》；
    2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会2023年第一次
临时会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。




                                 大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                         二〇二三年六月十三日