华西能源：董事会决议公告2023-10-27
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-047
华西能源工业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 25 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、书面形式发出。
会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
依照法定程序，编制了《公司 2023 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员
签署了关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关
法律、法规和规范性文件的要求。
《公司 2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司章程（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，对《公司章程》部分条款
进行了相应修订，并对个别条款序号进行了适当调整；同时，将个别条款的百分
比由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示。修订后的《公司章程》将
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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《股东大会议事规则（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，对公司《股东大会议事规
则》部分条款进行了相应修订，修订后的《股东大会议事规则》将刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《董事会议事规则（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件有关规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行了相应
修订，修订后的《董事会议事规则》将刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《独立董事工作制度（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件有关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了相
应修订，修订后的《独立董事工作制度》将刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 2023 年 11 月 10 日（星期五），详情请见公
司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
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