证券代码：002630         证券简称：华西能源          公告编号：2023-048


                   华西能源工业股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2023 年 10 月 25 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2023 年 10 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名，
实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
依照法定程序，编制了《公司 2023 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员
签署了关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关
法律、法规和规范性文件的要求。
    《公司 2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《监事会议事规则（修订稿）》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定有关规定，对公司《监事会议事规则》部分条款进行了相应修订，修订后
的《监事会议事规则》将刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                         华西能源工业股份有限公司监事会
                                                 二 O 二三年十月二十六日