华西能源：第五届监事会第二十二次会议决议公告2023-12-14
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-058
华西能源工业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 13 日在公司科研大楼以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、书面方式通知各位监事。
会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
根据西南联合产权交易所公开挂牌征集结果，经审核和资格确认，公司本次
重大资产出售确定的交易对方是自贡市凤之华莎科技有限公司、自贡金喜典机械
制造有限公司、自贡市迎上春新材料有限公司、自贡市云跃电力设备有限公司。
交易对方与公司之间不存在关联关系，本次重大资产出售不构成关联交易。
审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于交易对方不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
经核查，本次重大资产出售的交易对方不存在因涉嫌本次重大资产重组相关
的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次重
大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究
刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形。
审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《<华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书>（草
案）及其摘要》
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、
法规及规范性文件要求和本次重大资产出售的情况，公司编制了《华西能源工业
股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于本次重大资产出售有关备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规范性文件要求，公司聘请
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易出具了备考审阅报告。具体内容
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况、填补回报措
施及承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】
17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【2013】110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，为
保护中小投资者利益，公司就本次重大资产出售事宜对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。
公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了《关于确保本次资
产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺》。
审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
2023 年 12 月 13 日
