证券代码：002630         证券简称：华西能源        公告编号：2023-061


                     华西能源工业股份有限公司
              第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 26 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电话、书面形式发出。
会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会
议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

    鉴于本次取消召开 2023 年第四次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，

为保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前五天发出董事会通知。本次豁免提前

通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。
    审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于取消召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的

通知》（公告编号：2023-059），公司原定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四

次临时股东大会。由于公司未能在原预计期限内完成对深圳证券交易所《关于华

西能源工业股份有限公司重大资产出售的问询函》（简称《问询函》）的回复，根

据《问询函》回复进展等情况，公司决定取消召开 2023 年第四次临时股东大会，


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待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和届次，并对相关事项

议案进行审议。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                                         华西能源工业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 26 日




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