苏州安洁科技股份有限公司                            第五届董事会第十二次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2023-069



                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董
事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方
式发出，2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。
公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
     2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，现根据相关法律
法规和公司制度的有关规定，提请公司董事会同意公司继续聘请公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，
聘期一年。
     《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会
对该议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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     本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     （二）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
     经审议，公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事议事规则》
相关条款进行修订。
     修订后的《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     （三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
     公司于 2023 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
练厚桂业绩补偿股份补偿 3,406,692 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，
公 司 股 份 总 数 由 675,843,779 股 变 更 为 672,437,087 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
675,843,779 元变更为 672,437,087 元。
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，
拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
  序号              原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款
             第六条        公司注册资本为人民     第六条   公司注册资本为人民
    1
          币 675,843,779 元。                   币 672,437,087 元。
               第二十条 公司股份总数为              第二十条 公司股份总数为
          675,843,779 股，公司的股本结构 672,437,087 股，公司的股本结构
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          为：普通股 675,843,779 股，其他 为：普通股 672,437,087 股，其他
          种类股 0 股。                         种类股 0 股。



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     修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东
大会。
     《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三、备查文件
     1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
     2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
     3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
     4、《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》；
     5、修订后的《独立董事议事规则》；
     6、修订后的《公司章程》；
     7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告！
                                             苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年九月二十五日




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