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公司公告

安洁科技:第五届监事会第十一次会议决议公告2023-12-30  

苏州安洁科技股份有限公司                            第五届监事会第十一次会议决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技         公告编号:2023-089


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 25 日发出,2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开,
应到监事三名,实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
     (一)审议通过《关于公司 2024 年度使用自有资金进 行投资理财的议案》
     经审议,监事会认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,公司及其控
股子公司本次使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,
不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该
事项决策和审议程序合法合规。因此,监事会同意公司使用不超过 27 亿元人民
币的自有资金进行投资理财。
     《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     (二) 审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
     经审议,监事会认为:以正常生产经营为基础,具体经营业务为依托,以规
避和防范汇率风险为目的,在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务,


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苏州安洁科技股份有限公司                          第五届监事会第十一次会议决议公告


有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风
险。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事
会同意公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计
金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
     《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     (三) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
    经审议,监事会认为:公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场
规则,交易价格公允。公司 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定,没有损害公司及公司非关联股东、特别是
中小股东的利益。监事会对公司 2024 年度日常关联交易额度预计无异议。
     《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第五届监事会第十一次会议决议》;
     2、《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》;
     3、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》;
     4、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。


     特此公告!


                                             苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                二〇二三年十二月二十九日


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