苏州安洁科技股份有限公司                            第五届监事会第十一次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2023-089


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 25 日发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，
应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有资金进 行投资理财的议案》
     经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控
股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过 27 亿元人民
币的自有资金进行投资理财。
     《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二） 审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
     经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，


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有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风
险。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事
会同意公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计
金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
     《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三） 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允。公司 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司非关联股东、特别是
中小股东的利益。监事会对公司 2024 年度日常关联交易额度预计无异议。
     《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第五届监事会第十一次会议决议》；
     2、《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
     3、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
     4、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。


     特此公告！


                                             苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                二〇二三年十二月二十九日


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