万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告2023-06-30
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-019
中节能万润股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事
长黄以武先生召集并主持。会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送至
全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表
决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、冷茜女士、崔
志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过
了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《万润股份：关于修订<董事会战略委员会工作细则>的
议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《万润股份：董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），其主要修订内容见附件 1。
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三、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第五届董事会任期即将届满，根据董事会提名委员会的推荐，现提名黄
以武先生、唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、刘范利先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士为
公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人均已作出书面承诺，同意接受提
名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当
选后切实履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核
无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大
会审议。任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积
投票制表决。
董事候选人简历见附件 2。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明（崔志娟）》（公告编号：2023-022）、《独立董事
提名人声明（邱洪生）》（公告编号：2023-023）、《独立董事提名人声明（郭
颖）》（公告编号：2023-024）、《独立董事候选人声明（崔志娟）》（公告编
号：2023-025）、《独立董事候选人声明（邱洪生）》（公告编号：2023-026）、
《独立董事候选人声明（郭颖）》（公告编号：2023-027）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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同意公司于 2023 年 7 月 20 日(星期四)下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
《万润股份：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-021）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件：第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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附件 1:
《万润股份：董事会战略委员会工作细则》修订对照表如下：
修订前 修订后
第一条 为适应中节能万润股份有限公 第一条 为适应中节能万润股份有限公
司（以下称“公司”）战略发展需要，增强 司（以下简称“公司”）战略发展需要，增
公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
投资决策质量，完善公司治理结构，根据《中 大投资决策质量，规范公司环境、社会与公
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 司治理（以下简称“ESG”）工作，完善公司
则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
则。 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，
并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按 第二条 董事会战略委员会是董事会按
照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和
行研究并提出建议。 ESG 相关事项进行研究并提出建议。
第八条 战略委员会的主要职责权限： 第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研 （一）对公司长期发展战略规划进行研
究并提出建议； 究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会 （二）对《公司章程》规定须经董事会
批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 批准的重大投资融资方案进行研究并提出建
议； 议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会 （三）对《公司章程》规定须经董事会
批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议； 究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项 （四）识别公司 ESG 相关风险和机遇；
进行研究并提出建议； 对公司 ESG 相关事项开展研究、分析和评
（五） 对以上事项的实施进行检查； 估，并向董事会提供咨询建议；执行董事会
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（六） 董事会授权的其他事宜。 ESG 相关决策；统筹公司 ESG 执行团队工
作的开展；审核公司 ESG 报告；
（五）对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
新增 第十二条 公司 ESG 执行团队由各 ESG
相关职能部门共同构成，负责 ESG 相关数据
收集及 ESG 报告的编制工作，执行战略委员
会的 ESG 相关工作安排，开展日常自查及定
期评估 ESG 执行措施有效性。公司 ESG 执
行团队定期将 ESG 报告提交战略委员会审
议。
附件 2：
董事候选人简历：
黄以武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，EMBA，
教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师。历任机械工业部第七设计院上海
分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程(西安)启源咨询设计有限公司副
总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，中国
新时代国际工程公司副总经理，中机工程(西安)启源咨询设计有限公司董事长，
中节能环保装备股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事长；2017 年 9 月
至 2020 年 4 月任中国节能环保集团有限公司战略管理部主任；2020 年 4 月至今
任公司党委书记；2020 年 5 月至今任公司董事、董事长。除上述情形之外，黄
以武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在其他关联关系。黄以武先生持有本公司股票 120,000 股，不
存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
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黄以武先生因中节能环保装备股份有限公司 2017 年未按规定履行审批程序
的对外担保事项，其作为该公司时任董事长，于 2020 年 12 月 23 日被中国证监
会陕西监管局采取出具警示函的监管措施，于 2021 年 10 月 15 日被深圳证券交
易所给予公开谴责处分。黄以武先生自 2020 年 5 月担任本公司第五届董事会董
事、董事长以来，积极学习相关法律法规及制度文件，严格按照法律法规及公司
相关管理制度的要求，忠实、勤勉、谨慎履职，为进一步提升公司规范运作水平、
促进公司高质量发展做出积极贡献。在本公司任职期间，黄以武先生未因在本公
司任职受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒。
因此，选举黄以武先生担任公司第六届董事会非独立董事不会影响公司规范
运作。
唐猛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，中共党员，省委
党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国
惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法
务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理；现任鲁银投资集
团股份有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，山东鲁银盐穴
储能工程技术有限公司董事长，山东鲁银科技投资有限公司董事、董事长，鲁银
（菏泽）盐业有限公司董事、董事长；2022 年 4 月至今任公司董事；2022 年 8
月至今任公司副董事长。除上述情形之外，唐猛先生与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
唐猛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚
或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
杨耀武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员，管
理学硕士，工程师。历任北京航空材料研究院一室工程师，国家科委人事劳动司
干部处干部、主任科员，科技部人事司干部与培训处主任科员、助理调研员、副
处长、处长，干部处处长，科技部人事司副巡视员，二十一世纪空间技术应用股
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份有限公司副总经理，中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任，中节能工
程技术研究院有限公司副院长，人力资源部(党委组织部)副主任(主持工作)；2021
年 2 月至 2023 年 4 月任中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任(主持工作)；
2023 年 4 月起任中节能工程技术研究院有限公司董事长、院长。2021 年 12 月至
今任公司董事。除上述情形之外，杨耀武先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。杨耀武
先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩
戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
吕韶阳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，中共党员，研
究生学历，工学硕士、工商管理硕士，正高级工程师。历任航空工业部第六二 O
研究所助理工程师、工程师、高级工程师，中节能咨询有限公司可再生能源部高
级项目经理、副主任，发展研究部副主任、主任，总经理助理、副总经理、纪委
书记、党委委员，中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理兼中节能咨询
有限公司副总经理，中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理兼中节能绿
色发展研究院副院长，中节能碳达峰碳中和研究院副院长，中节能咨询有限公司
副总经理。现任中国新时代控股集团有限公司（中国节能环保集团有限公司的全
资子公司）董事，北京绿色交易所有限公司监事。2022 年 11 月至今任公司董事。
除上述情形之外，吕韶阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。吕韶阳先生未持有本公
司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国
证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
杨晓玥女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，中共党员，管
理学硕士。历任鲁银投资集团股份有限公司投资部副部长、部长，山东鲁银资产
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管理有限公司董事；现任鲁银投资集团股份有限公司投资与战略发展部（政策研
究室）部长，山东鲁银新材料科技有限公司董事，山东省鲁盐集团有限公司监事，
山东鲁银科技投资有限公司董事，山东鲁晶实业股份有限公司董事，山东磊宝锆
业科技股份有限公司董事，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司监事，鲁银（寿
光）新能源有限公司董事，禹城市鲁银新材料产业有限公司执行董事，鲁银集团
禹城羊绒纺织有限公司董事。除上述情形之外，杨晓玥女士与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
杨晓玥女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处
罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
刘范利先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，中共党员，大
学本科，高级会计师，1981 年 7 月任牟平县玉林店供销社会计；1983 年 7 月任
牟平县供销社会计；1984 年 7 月任烟台市供销社会计；1990 年 12 月任烟台市供
销大厦财务科长；1994 年 10 月任烟台市供销合作社财务科长；2002 年 2 月任烟
台市供销合作社总会计师；2005 年 3 月至 2021 年 10 月任烟台市供销合作社副
主任；2008 年 3 月至 2014 年 3 月任公司监事；2014 年 3 月至今任公司董事。刘
范利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。刘范利先生未持有本公司股票，未受过中国证监
会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监
管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
崔志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，中共党员，博
士学位，北大博士后，中国注册会计师，中国会计学会高级会员，中国成本研究
会理事，政府会计准则委员会第三届咨询专家，原第三届企业内部控制标准委员
会咨询专家，财政部和发改委特邀 PPP 专家，PPP 资产交易和管理平台规则委员
会专家委员，中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员、国开行专家委特
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聘专家，北京国家会计学院学术委员会委员，国家机关事务管理局、中国气象局、
中国冶金地质总局等单位高级会计师评审专家，山东财经大学绩效中心特聘专家，
中联国际工程管理有限公司专家顾问委员会专家；历任济南粮食技工学校讲师，
山东商业职业学院副教授，山东财经大学教授，山东禹城市副市长（挂职）；现
任北京国家会计学院教授、博士生导师、数字化审计与风险管理中心主任，中国
科学院大学兼职教授，巨力索具股份有限公司独立董事，烟台金泰美林科技股份
有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。崔志娟女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。崔志娟女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监
管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
邱洪生先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，中共党员，硕
士研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易
师。1989 年 2 月参加工作，历任航空航天部第 710 研究所工程师，中华财务会
计咨询公司项目经理、部门经理、执行董事、副总经理兼业务总监；2013 年 1
月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、总经理；现兼任博略现代咨询（北京）
有限公司董事，弘蔚（上海）资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，深圳
证格股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京中关村融汇
金融信息服务有限公司董事，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事，中国
中电国际信息服务有限公司董事，西藏长盛投资管理有限公司执行董事，中国长
城科技集团股份有限公司独立董事，有研半导体硅材料股份公司独立董事；2021
年 4 月至今任公司独立董事。邱洪生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱洪生先生未持
有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存
在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董
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事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郭颖女士，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，中共党员，博士
学位。2011 年 6 月至 2019 年 11 月在北京理工大学任教，2019 年 11 月至今在中
国政法大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商
管理系主任；2021 年 12 月至今任公司独立董事。郭颖女士与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郭颖女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚
或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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