证券代码：002643            证券简称：万润股份         公告编号：2023-033


                        中节能万润股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致
同意，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场与通讯表决相结
合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并
主持。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为李素
芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

    一、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨
关联交易的议案》；

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》 公
告编号：2023-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：第六届监事会第二次会议决议


    特此公告。



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    中节能万润股份有限公司
           监事会
       2023 年 8 月 8 日




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