证券代码：002643           证券简称：万润股份           公告编号：2023-050

                       中节能万润股份有限公司

 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、通知债权人的原因

    中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2023 年 9 月
27 日召开第六届董事会第四次会议，并于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二
次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购
注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象退休，不再具
备激励资格；2 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考核结果为 C（基本称职），
对应解除限售比例为 0.8。根据《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》的有
关规定，公司将对上述激励对象所持有的部分已获授但尚未解除限售的共计
24,060 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少
24,060 股，由 930,130,215 股变更为 930,106,155 股，公司注册资本相应由人民币
930,130,215 元变更为人民币 930,106,155 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第六届董事
会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《万润股份：关于调整限制
性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。


    二、需债权人知晓的相关信息

    鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起 30
日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规

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定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。具体申报方式
如下：

    （一）债权申报所需材料

    1、公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及
复印件到公司申报债权。
    2、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
    3、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。

    （二）债权申报具体方式

    公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报，具体如下：
    1、债权申报登记地点：山东省烟台市经济技术开发区五指山路 11 号中节能
万润股份有限公司总部。
    2、申报时间：2023 年 10 月 18 日至 2023 年 12 月 1 日，工作日上午 9:30-11:30，
下午 1:30-4:30。
    3、联系人：万润股份证券部
    4、联系电话：0535-6101017、传真：0535-6101018
    5、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”
字样，并于寄出时电话通知公司联系人。

    特此公告。

                                                   中节能万润股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 10 月 18 日



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