证券代码：002643                证券简称：万润股份                  公告编号：2023-056

                            中节能万润股份有限公司

                      第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决
相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席莫夏泉先生召
集并主持。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议

应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为
莫夏泉先生、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

     一、审议并通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》；

     表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2023-057）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》。

     公司监事会发表了《万润股份：监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计
划 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 相 关 事 项 的 核 查 意 见》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



     二、审议并通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的议案》；

     表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    经审核，监事会认为：公司开展的远期结售汇业务是以日常经营需要和防范
汇率风险为前提，以套期保值、降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，
降低财务费用为目的，符合公司业务的发展需求。公司开展的远期结售汇业务与

日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规和公司《远期结售汇内控管理制度》
的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司开展远期结售汇业务。

    《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告
编号：2023-058）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。《万润股份：关于
开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。


    备查文件：
    1、万润股份：第六届监事会第六次会议决议；
    2、万润股份：监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售相关事项的核查意见。


    特此公告。




                                          中节能万润股份有限公司

                                                   监事会
                                              2023 年 11 月 10 日




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