证券代码：002644               证券简称：佛慈制药       公告编号：2023-024



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                第七届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议于 2023 年 8 月 1 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长石
爱国先生主持会议。会议通知于 2023 年 7 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方
式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》
    《 2023 年半 年度报告》、《 2023 年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 3 日
《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟增加公司
经营范围“组织文化艺术交流活动、休闲观光活动、科普宣传服务、工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）”，同时对《公司章程》有关条款进行修订。
    《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见 2023 年 8 月 3 日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2023 年 8 月 22 日(星期二)14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289
号公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的形式召开 2023 年第一次临时
股东大会。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 8 月 3 日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                          2023 年 8 月 2 日