兰州佛慈制药股份有限公司独立董事

     关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保

                     情况的专项说明和独立意见


    公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》《公司章程》等相关规定，和《公司章程》的有关规定，我们作为兰州
佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东
负责的态度，对 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和
公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并发表如下专项说明和独立意见：
    一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    经核查，我们认为：2023 上半年，公司与控股股东及其他关联方的资金往
来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
    二、公司对外担保情况
    经核查，我们认为：2023 上半年，公司为子公司提供担保的总额度为 12,440
万元，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定履行
了对外担保情况的所需审议程序及信息披露义务。除上述对外担保情况以外，未
发生其他为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违
规对外担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情况。



   （以下无正文）
    （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于控股股东及其
他关联方占用公司资金以及公司对外担保的专项说明和独立意见》之签字页）




        刘志军                  龙凤鸣                       赵新民




                                         2023 年 8 月 2 日