兰州佛慈制药股份有限公司

 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


     根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，
我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第七
届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
     一、关于对增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
     经核查，我们认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合日常生
产经营活动需要，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化
原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不
会对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。因此，同意本次增加的关联交易预计。
     二、关于对收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的独立意
见
     经核查，我们认为：公司本次拟收购控股股东佛慈集团所持有的广东佛慈普
泽 60%股权的关联交易事项，符合公司的发展战略和实际需要，有利于公司在华
南市场的业务开拓，增强公司盈利能力，降低公司关联交易，涉及标的公司股权
清晰，交易价格参考评估结果确定，定价公允且具有合理性。本次关联交易遵循
了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规
定，关联董事均回避表决。因此，同意本次关联交易。




     （以下无正文）




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   （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




       刘志军                   龙凤鸣                      赵新民




                                      2023 年 12 月 25 日




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