证券代码：002653          证券简称：海思科      公告编号：2023-070


                 海思科医药集团股份有限公司
           第四届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第四十九次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 15 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式

 送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7

 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与

 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

        一、审议通过了《关于出售公司所持有的其他公司部分股份的议

 案》

        表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

        公司董事会同意授权公司管理层以合法方式择机出售所持有的

 海创药业股份有限公司部分股份不超过 3,250,676 股。授权期限自本

 事项经董事会审议通过后至上述股份全部处置完毕为止。

        公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

     特此公告。
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海思科医药集团股份有限公司董事会

       2023 年 06 月 19 日




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