证券代码：002653        证券简称：海思科         公告编号：2023-073


                海思科医药集团股份有限公司
           第四届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第五十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 26 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式送

 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，

 以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决

 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     因公司经营周转需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限

 公司山南分行办理授信额度折合人民币贰亿元，期限为贰年，授信项

 下信用业务品种为流动资金贷款，并同意办理具体信用业务。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

     特此公告。

                              海思科医药集团股份有限公司董事会

                                        2023 年 06 月 27 日
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