证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2023-081


                海思科医药集团股份有限公司
          第四届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第五十二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 07 月 25 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2023 年 07 月 20 日以传真或电子邮件方

 式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事

 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参

 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

 规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     因公司经营发展需要，公司拟调整全资子公司股权架构。因全资

 子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对

 公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股

 东利益，符合公司发展需求。

     公司拟将沈阳海思科制药有限公司 100%股权转让给成都海思科

 医药有限公司，交易价格合计为 21,000 万元人民币。交易完成后, 沈

 阳海思科制药有限公司由公司一级全资子公司变为公司二级全资子

 公司。
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   二、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

       表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

       关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董

事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意

见。

       为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效

率，董事会同意公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings

Group Limited减少资本金6,800.00万美元，减资方式为股东同比例

减资。

       详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于

对控股子公司减资暨关联交易的公告》。

       本议案需提交公司股东大会审议表决。

   三、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

       鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策

效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要

提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公

司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确

定后通知。

   四、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。


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海思科医药集团股份有限公司董事会

       2023 年 07 月 26 日




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