证券代码：002653         证券简称：海思科       公告编号：2023-091


                海思科医药集团股份有限公司
   关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会。

     公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开

 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 14:00 开始;

     （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交

 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15—9:25，

 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：

 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

     5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,

                                  1
  股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出

  现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 21 日

      7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于 2023 年 8 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

  的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

  委托书详见附件 2）。

       （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）董事、监事候选人；

       （4）公司聘请的律师。

      8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

  （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

       二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有议案              √

非累积投票提案
     1.00          《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》          √
累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     2.00        《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立   应选人数 4 人

                                     2
                         董事候选人的议案》
  2.01       选举王俊民先生为公司第五届董事会非独立董事         √
  2.02       选举范秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事         √
  2.03        选举郑伟先生为公司第五届董事会非独立董事          √
  2.04        选举严庞科先生为公司第五届董事会非独立董事        √
            《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
  3.00                                                     应选人数 3 人
                            事候选人的议案》
  3.01          选举乐军先生为公司第五届董事会独立董事          √
  3.02         选举岳琳女士为公司第五届董事会独立董事           √
  3.03        选举曹传德先生为公司第五届董事会独立董事          √
  4.00            《关于公司监事会换届选举的议案》         应选人数 2 人
  4.01       选举梁援女士为公司第五届监事会股东代表监事         √
  4.02       选举孙涛先生为公司第五届监事会股东代表监事         √

    2、上述议案已经公司第四董事会第五十二次、第四董事会第五

十三次、第四届监事会第三十一次会议审议通过，内容详见同日刊登

于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

    3、关联股东需对第 1 项议案回避表决。

    4、第 2、3、4 项议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但

总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    5、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、现场会议登记事项

   1、登记方式

                                3
    （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委

托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭

证进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书

和持股凭证进行登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传

真办理登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2023 年 8 月 22 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

    3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136

号。

    4、联系方式

    （1）联 系 人：郭艳

    （2）电 话：028－67250551

    （3）传 真：028－67250553

    （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

    （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

    5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东（或代理人）参加现场会议。

    6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

                                4
理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第五十二次会议决议；

    2、公司第四届董事会第五十三次会议决议；

    3、公司第四届监事会第三十一次会议决议。



    特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                  2023 年 8 月 10 日




                             5
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海

思投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

    ①选举非独立董事（应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。


                                   6
    ③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 8 月 25 日的交易时间，即当日 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 8 月 25 日（现场股东大会

召开当日）上午 9:15，结束时间为：2023 年 8 月 25 日（现场股东大会召开当日）

下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                    7
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                 8
  附件 2：
                                     授权委托书
         兹委托           女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份
  有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列
  议案投票。
                                                                  同   反   弃
                                                      备注
                                                                  意   对   权
提案编码                  提案名称
                                                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有议案        √
非累积投
票提案
             《关于对控股子公司减资暨关联交易的
  1.00                                                 √
                           议案》
累积投票
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
             《关于董事会换届选举暨提名第五届董
  2.00                                            应选人数 4 人
                 事会非独立董事候选人的议案》
             选举王俊民先生为公司第五届董事会非
  2.01                                                 √
                             独立董事
             选举范秀莲女士为公司第五届董事会非
  2.02                                                 √
                             独立董事
             选举郑伟先生为公司第五届董事会非独
  2.03                                                 √
                               立董事
             选举严庞科先生为公司第五届董事会非
  2.04                                                 √
                             独立董事
             《关于董事会换届选举暨提名第五届董
  3.00                                            应选人数 3 人
                   事会独立董事候选人的议案》
             选举乐军先生为公司第五届董事会独立
  3.01                                                 √
                                 董事
             选举岳琳女士为公司第五届董事会独立
  3.02                                                 √
                                 董事
             选举曹传德先生为公司第五届董事会独
  3.03                                                 √
                               立董事
  4.00        《关于公司监事会换届选举的议案》    应选人数 2 人
             选举梁援女士为公司第五届监事会股东
  4.01                                                 √
                           代表监事
             选举孙涛先生为公司第五届监事会股东
  4.02                                                 √
                           代表监事


                                         9
    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数：                             委托人股票账户：

    受托人签名：                               受托人身份证号码：

    授权委托日期：      年     月   日

    有效期限：自签署日至本次股东大会结束

    注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        3、单位委托须加盖公章。




                                       10