证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2023-090


                海思科医药集团股份有限公司
          第四届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

 会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 8 日在位于成

 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制

 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以

 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出

 席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通

 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公

 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如

 下决议：

     审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有

 关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍

 由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经审

 议，监事会提名梁援女士、孙涛先生为第五届监事会股东代表监事候

 选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
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超过公司监事总数的二分之一。

   该议案尚需公司股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票

制。

   职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

   股东代表监事候选人简历附后。

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司监事会

                                           2023 年 8 月 10 日




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附件

                 海思科医药集团股份有限公司

            第五届监事会非职工代表监事候选人简历



    1、梁援，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于陕西科技大学，本科学历。梁援女士曾先后担任深圳市银捷实业

有限公司行政专员、成都东方雷神标准电器有限公司营销部副部长、

成都金亚电子科技集团有限公司营销中心主任、办公室主任、行政人

力经理及总裁助理，现任公司行政总监。

    截至目前，梁援女士未直接或间接持有公司股份，且不存在以下

情形：（1）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律监

管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不

得提名为董事的情形。

    经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院

网站失信被执行人目录查询，梁援女士不属于“失信被执行人”。

    2、孙涛，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于西南交通大学，硕士研究生学历。孙涛先生曾担任成都全友家私

有限公司流程与信息化中心副科长、中兴通讯股份有限公司合同履行

部计划主管、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司制造运营管理部资

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深流程管理与优化师，现任公司运营总监。

    截至目前，孙涛先生直接持有公司股份 0.00027%，且不存在以

下情形：（1）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律

监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的

不得提名为董事的情形。

    经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院

网站失信被执行人目录查询，孙涛先生不属于“失信被执行人”。




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