证券代码：002653        证券简称：海思科           公告编号：2023-109


                海思科医药集团股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

 会第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 31 日在位于成都

 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药

 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以传

 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席

 监事 3 人。经半数以上监事共同推举，本次会议由孙涛先生主持。本

 次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、

 规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方

 式通过了如下决议：

     审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     全体监事一致同意选举孙涛先生为公司第五届监事会主席，任期

 三年，与本届监事会任期一致。

     特此公告。

                              海思科医药集团股份有限公司监事会

                                            2023 年 9 月 1 日

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附件：

                 海思科医药集团股份有限公司

                    第五届监事会主席简历

    孙涛先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于西南交通大学，硕士研究生学历。孙涛先生曾担任成都全友家私有

限公司流程与信息化中心副科长、中兴通讯股份有限公司合同履行部

计划主管、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司制造运营管理部资深

流程管理与优化师，现任公司运营总监。

    截至目前，孙涛先生直接持有公司股份 0.00027%，且不存在以

下情形：（1）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律

监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的

不得提名为监事的情形。

    经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院

网站失信被执行人目录查询，孙涛先生不属于“失信被执行人”。




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