证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2023-117


                海思科医药集团股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

 会第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决

 方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以传真或电子邮件方式送达。

 会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董

 事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董

 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全

 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     董事会同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简

 称“四川海思科”）分别在成都农村商业银行股份有限公司自贸区支

 行（以下简称“成都农商行”）、中国工商银行股份有限公司成都沙

 河支行（以下简称“工行沙河支行”）申请借款业务提供连带责任保

 证担保，担保范围为成都农商行与四川海思科《借款合同》项下所享

 有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关

 费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一

 切费用；工行沙河支行与四川海思科签订的《借款合同》项下所享有
                                 1
的全部债权，包括主债权本金、利息、复利、 罚息、违约金、损害

赔偿金、债务人(四川海思科)应向工行沙河支行支付的其他款项和债

权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。

    董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状

况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范

围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意四川海思科不提供

反担保。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2023 年 9 月 21 日




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