证券代码：002653         证券简称：海思科      公告编号：2023-124


               海思科医药集团股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

 会第三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决

 方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日以传真或电子邮件方式送

 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，

 以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决

 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     因公司经营发展需要，公司拟将所持有的成都海思科医药有限公

 司全部股权，转让给子公司 HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO.,LIMITED，

 交易价格合计为 3,249.79 万元人民币。

     本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司

 的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利

 益，符合公司发展需求。
                                 1
    三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详见同日巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详见同日巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。

    六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>

的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详见同日巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制

度》。

    七、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详见同日巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

    八、审议通过了《修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详见同日巨潮资讯网披露的《投资者来访接待管理制度》。

    九、审议通过了《关于废止<采访接待管理制度>、<机构调研接
                              2
待工作管理制度>、<接待特定对象调研采访管理制度>、<投资决策管

理办法>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   十、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

    鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策

效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要

提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公

司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确

定后通知。

   十一、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2023 年 10 月 31 日




                             3