海思科：华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司对控股子公司减资暨关联交易的核查意见2023-11-11
华泰联合证券有限责任公司
关于海思科医药集团股份有限公司
对控股子公司减资暨关联交易的核查意见
华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规
定，对海思科对控股子公司减资暨关联交易的事项进行了审阅、核查，具体情况
如下：
一、关联交易概述
海思科全资孙公司Haisco Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）持有
Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科药业控股集团 ”）
80%股权，公司关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思康智控股”）
持有海思科药业控股集团20%股权。
为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效率，海思科
药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比例减资。
由于海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司
控股股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比
例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。
海思科药业控股集团的股权架构图如下：
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上述事项业经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事王俊民先生、
范秀莲女士、郑伟先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表
了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项
无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组或重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）海思康智控股
1、基本情况
公司名称：Haisight Holdings PTE.LTD.
公司注册号码UEN：202008438D
注册地：新加坡
地址：60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE
SINGAPORE (409051)
企业性质：股份有限公司（非上市）
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注册资本：10万美元
股东：成都海思康智医疗科技有限公司持股100%
实际控制人：王俊民
主营业务：投资控股
2、 历史沿革和运营情况
海思康智控股成立于2020年3月，从事股权投资业务。
截至2022年12月31日，海思康智控股的资产总额为1,614.55万美元，负债总
额为153.84万美元，净资产为1,460.71万美元；2022年度营业收入为0，净利润为
-6.17万美元。以上数据未经审计。
截至2023年9月30日，海思康智控股的资产总额为1,489.62万美元，负债总额
为16.04万美元，净资产为1,473.58万美元；2023年度营业收入为0，净利润为12.87
万美元。以上数据未经审计。
海思康智控股非失信被执行人。
3、关联关系
海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股
股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例减
资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited
1、基本情况
公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited
注册资本：5 万美元
经营范围：投资控股
注册地：开曼
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出资方式：自有货币资金
2、 历史沿革和运营情况
海思科药业控股集团成立于2020年4月，从事股权投资业务。
截至2022年12月31日，海思科药业控股集团（合并）的资产总额为7,857.88
万美元，负债总额为682.09万美元，净资产为7,175.79万美元；2022年度营业收入
为0，净利润为-186.11万美元。以上数据已经审计。
截至2023年9月30日，海思科药业控股集团（合并）的资产总额为893.52万美
元，负债为总额0.46万美元，净资产为893.06万美元；2023年度营业收入为0，净
利润为54.86万美元。以上数据未经审计。
海思科药业控股集团不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策和定价依据
海思科药业控股集团拟以现金方式向股东支付减资款，减资840.9731万美元
后，海思科药业控股集团股东实缴出资由845.9731万美元减少至5万美元，股权
结构不变，具体如下：
单位：美元
减资前 减资后
股东 持股 持股 减资额
实缴出资 实缴出资
比例 比例
海思科控股 6,767,788.80 80% 40,000.00 80% 6,727,788.80
海思康智控股 1,691,942.20 20% 10,000.00 20% 1,681,942.20
总计 8,459,731.00 100% 50,000.00 100% 8,409,731.00
本 次 海 思 科 药 业 控股 集 团减 资款 主要 来源 于 出售 其全 资子 公司 HAISCO
PHARMACEUTICALS PTE.LTD.100%股权价款及收回借款，实际减资时间根据取得股
权款情况择机安排。
减资前后，海思科药业控股集团股权结构未发生变化，公司仍持有其80%股
权。交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易为公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例对子 公司进
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行减资，不涉及合同签订，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次减资属于公司内部资源优化，该事项将有利于公司收回投资，进一步优
化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率。本次减资不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会导致合
并报表范围变化，不会改变海思科药业控股集团股权结构，亦不会导致海思科药
业控股集团董事会及管理层的变化。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总 金额为
6,800 万美元（不含本次）。
公司与该关联人连续 12 个月累计已发生的各类关联交易总金额为 6,800 万
美元（不含本次），且已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
八、本次审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 对 控 股 子 公 司 减 资 暨 关 联 交 易 的 议 案 》， 同 意 公 司 控 股 子 公 司 Ha isco
Pharmaceutical Holdings Group Limited 减少资本金 840.9731 万美元，减资方式为
股东同比例减资。关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。
（二）关于本次关联交易的事前认可意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前
审查，认为公司本次关联交易以货币形式同比例减资，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于对控股子公司减资暨关联交易的
议案》提交董事会审议。
（三）关于本次关联交易的独立意见
公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需
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求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审
议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意
本 次 全 资 孙 公 司 与 关 联 方 按 持 股 比 例 减 资 控 股 公 司 暨 关 联 交 易 的 事 项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
海思科本次对控股子公司减资暨关联交易的相关事项已经公司第五 届董事
会第四次会议审议通过，关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决，
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易无需获
得股东大会的批准。公司本次关联交易以货币形式同比例减资，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本保荐机构对海思科对控股子公司减资暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公
司对控股子公司减资暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许 超 郑明欣
华泰联合证券有限责任公司
2023 年 11 月 10 日
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