海思科医药集团股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第四次会议相关事项的
               事前认可意见及独立意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司章

程》等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，我们认真核查了公司第五届董事会第四次会议相关

文件并就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

    一、关于对控股子公司减资暨关联交易的事前认可意见

    本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事

进行了事前审查：为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高

资本金使用效率，公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings

Group Limited拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比

例减资。

    我们认为公司本次关联交易以货币形式同比例减资，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于对

控股子公司减资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

    二、关于对控股子公司减资暨关联交易的独立意见

    我们认为：公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展

需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关

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联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。因此，同意本次全资孙公司与关联方按持股比

例减资控股公司暨关联交易的事项。



                           独立董事：乐军 曹传德 岳琳

                                      2023 年 11 月 11 日




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