证券代码：002653         证券简称：海思科      公告编号：2023-127


               海思科医药集团股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

 第四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方

 式召开。会议通知于 2023 年 11 月 06 日以传真或电子邮件方式送达。

 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以

 通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董

 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全

 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

     表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董

 事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。

     为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效

 率，董事会同意公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings

 Group Limited减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比例

 减资。

     详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于

 对控股子公司减资暨关联交易的公告》。
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   二、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   因公司经营周转需要，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行西藏

自治区分行拉萨市支行办理额度授信折合人民币叁亿元，期限为贰年，

授信项下信用业务品种为流动资金贷款，并同意办理具体信用业务。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2023 年 11 月 11 日




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