证券代码：002653         证券简称：海思科      公告编号：2023-148


               海思科医药集团股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

 会第八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决

 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以传真或电子邮件方式送

 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，

 以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决

 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。全体

 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创

 新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意

 免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科

 制药有限公司等子公司担任管理职务。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。


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海思科医药集团股份有限公司董事会

       2023 年 12 月 30 日




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