证券代码：002671                 证券简称：龙泉股份            公告编号：2023-044




                       山东龙泉管业股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2023 年 7 月 24 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年
7 月 27 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本
次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议表决情况

    经与会董事审议，表决通过了以下议案：

       1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年
限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的
议案》。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限
售条件部分成就的公告》（公告编号：2023-046）详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                   山东龙泉管业股份有限公司董事会
                                           二零二三年七月二十八日