山东龙泉管业股份有限公司

                    董事会提名委员会实施细则



                             第一章      总则

    第一条   为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员
会，并制定本实施细则。
    第二条    董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。

                           第二章     人员组成

    第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
    第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
    第七条   因独立董事辞职、被解除职务职或其他原因而导致提名委员会中
独立董事所占比例不符合法律法规、公司章程及本制度的规定时，公司应在该
等事实发生之日起六十日内完成补选。

                           第三章     职责权限

    第八条   提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事


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会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
    第九条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

                             第四章   决策程序

   第十条      提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
   第十一条     董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征集被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的简历和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                             第五章   议事规则

   第十二条      提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知
全体委员，如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。


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会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
   第十三条         提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   独立董事应当积极参加并亲自出席其任职的提名委员会会议，因故不能亲自
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托提名委员会
其他独立董事代为出席。
   第十四条         提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会
会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，
必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
   第十五条         提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人
员列席会议。
       第十六条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
       第十七条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
       第十八条     提名委员会会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应
当在会议记录中载明，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所
审议事项提出的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司
董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
    第十九条        提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
       第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                                 第六章    附则

       第二十一条    本实施细则由董事会审议通过后生效。
       第二十二条    本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事

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会审议通过。
   第二十三条   本细则解释权归属公司董事会。




                                       山东龙泉管业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月




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