证券代码：002673     证券简称：西部证券     公告编号：2023-069

                   西部证券股份有限公司
         2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次
临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    （1）本次股东大会现场会议于2023年11月14日14:30在西安市东
新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
    （2）本次股东大会网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11
月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00。
    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，
公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》


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《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，会议合法合规。
    3、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,280,060,262
股，占上市公司总股份的51.0128％，其中：
    （1）通过现场投票的股东4人，代表股份2,207,206,726股，占
上市公司总股份的49.3828％；
    （2）通过网络投票的股东11人，代表股份72,853,536股，占上
市公司总股份的1.6300％;
    （ 3 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
241,747,736股，占上市公司总股份的5.4087％。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管
理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体
表决结果如下：
    议案1.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的
提案。
    总表决情况：
    同 意 2,250,362,325 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6975％；反对 29,689,237 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3021％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    中小股东总表决情况：


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    同 意 212,049,799 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
87.7153％；反对 29,689,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2811％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0036％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案2.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议
事规则》的提案。
    总表决情况：
    同 意 2,279,994,862 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％ ； 反 对 65,400 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 241,682,336 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9729％；反对 65,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
    2、见证律师姓名：张培律师、刘诗涵律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股


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东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证
券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股
份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                    西部证券股份有限公司董事会
                                               2023年11月14日




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