证券代码：002701         证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2023－临 060 号

                     奥瑞金科技股份有限公司
       关于第四届监事会 2023 年第六次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第六次会议通知于2023年8月
9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加
监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规
定。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事审议，通过了下列事项：
    （一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》。
   2023 年 1 月 12 日，公司第四届监事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于
与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司奥瑞金发展有限公
司（以下简称“奥瑞金发展”）与中粮包装有限公司及豪能（香港）有限公司在
香港以现金出资方式投资设立香港合资公司，香港合资公司注册资本为 2,230
万欧元（或其等值的人民币），奥瑞金发展以自筹资金出资 669 万欧元。香港合
资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。详细内容请见
公司 2023 年 1 月 13 日、2023 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
    目前上述投资项目进展顺利，正在办理境外投资备案。根据境外投资备案相
关要求，本次会议明确奥瑞金发展对本次投资出资的669万欧元，将在项目完成
境外投资备案后，由其境内母公司奥瑞金科技股份有限公司以自有资金对奥瑞金
发展出资。

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证券代码：002701        证券简称：奥瑞金        （奥瑞）2023－临 060 号

    经核查，监事会认为：本次公司与关联方共同投资的补充事项是公司实际业
务所需，根据境外投资备案相关要求进行的补充，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。本次事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
    表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

    三、备查文件
    （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第六次会议决议。




    特此公告。
                                           奥瑞金科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023 年 8 月 16 日




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