证券代码： 002701        证券简称：奥瑞金           （奥瑞）2023－临 066 号


                      奥瑞金科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



一、召开会议的基本情况

   1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会
   2.会议召集人：公司董事会
   3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
   4.会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:00
  （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统供股东进行网络投票。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   5.会议召开方式：
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行
表决。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易



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系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
   6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

   7.股权登记日：2023 年 11 月 28 日
   8.出席本次会议对象
    （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
    （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，

该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
    （3）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项
1.审议事项

                    表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
     提案
                                   提案名称                    该列打勾的栏目
     编码
                                                                 可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
累积投票提案     提案 1、2 为等额选举
     1.00        关于董事会换届选举非独立董事的议案           应选人数（6）人
     1.01        选举周云杰先生为公司第五届董事会非独立董事         √
     1.02        选举周原先生为公司第五届董事会非独立董事           √
     1.03        选举沈陶先生为公司第五届董事会非独立董事           √
     1.04        选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事           √
     1.05        选举仝芳妍女士为公司第五届董事会非独立董事         √
     1.06        选举周云海先生为公司第五届董事会非独立董事         √
     2.00        关于董事会换届选举独立董事的议案             应选人数（3）人
     2.01        选举许文才先生为公司第五届董事会独立董事           √
     2.02        选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事           √
     2.03        选举周波先生为公司第五届董事会独立董事             √
非累积投票提案
                 《关于监事会换届选举吴文诚先生为公司第五届
     3.00                                                           √
                 监事会非职工代表监事的议案》
     4.00        《关于修订<公司章程>及其附件的议案》               √
                                        2
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        5.00       《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》           √
        6.00       《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》           √
        7.00       《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》           √
        8.00       《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》           √
        9.00       《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》           √

       提案 1.00、2.00 将采用累积投票制逐项表决。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。
       公司第五届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 1 名非职
工代表监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事
共同组成公司第五届监事会。
       提案 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。
2.披露情况
       上述提案已经公司第四届董事会 2023 年第九次会议及第四届监事会 2023
年第九次会议审议通过，详细内容请见公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券
报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次
股东大会提案1.00、2.00、3.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

       独立董 事就 上述 相关提 案发 表的 独立 意见 与本通 知同 日在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、本次会议的现场会议登记
   1.登记方式：
   （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定
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代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份
证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
   （2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托

代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书
和持股凭证进行登记。
   （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请
见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述
登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料

复印件须加盖公章。
  （4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。
   2.登记时间：
   现场登记时间：2023 年 12 月 1 日上午 9：00-10：00
   采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2023 年 11 月 30 日 16：30 之前

（含当日）送达至公司。
   3.登记地点：
   现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。
   采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大
厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2023 年第二

次临时股东大会”字样。
四、本次参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。

五、其他事项
    1.会务联系人及方式：
    联系人：石丽娜、王宁
    联系电话：010-8521 1915
    传真：010-8528 9512

    电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

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    2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第九次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议决议；
（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东登记表




                                               奥瑞金科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 11 月 16 日




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

    1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。
    2.填报表决意见
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权；对于累积
投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
                表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如表一提案 1.00，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②   选举独立董事（如表一提案 2.00，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。




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附件二：


                              奥瑞金科技股份有限公司
                    2023 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹委托                  先生/女士（证件号码：                     ），代表本公
司（本人）出席于 2023 年 12 月 1 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会。


    本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。


   委托权限

    受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

    1、受托人独立投票：□

    2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项提案的投

票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一
项，不得多选；对某一提案不进行选择视为弃权）
                                                    备注       同意    反对   弃权
提案编码                  提案名称            该列打勾的栏
                                              目可以投票
             总议案：
   100                                              √
             除累积投票提案外的所有提案
 累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
             关于董事会换届选举非独立董事的
  1.00                                        应选人数（6）人
             议案
             选举周云杰先生为公司第五届董事
   1.01                                              √
             会非独立董事
             选举周原先生为公司第五届董事会
   1.02                                              √
             非独立董事
             选举沈陶先生为公司第五届董事会
   1.03                                              √
             非独立董事
             选举秦锋先生为公司第五届董事会
   1.04                                              √
             非独立董事
   1.05      选举仝芳妍女士为公司第五届董事          √
                                          8
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          会非独立董事
          选举周云海先生为公司第五届董事
  1.06                                        √
          会非独立董事
          关于董事会换届选举独立董事的议
  2.00                                   应选人数（3）人
          案
          选举许文才先生为公司第五届董事
  2.01                                        √
          会独立董事
          选举张力上先生为公司第五届董事
  2.02                                        √
          会独立董事
          选举周波先生为公司第五届董事会
  2.03                                        √
          独立董事
非累积投票提案
          《关于监事会换届选举吴文诚先生
  3.00    为公司第五届监事会非职工代表监      √
          事的议案》
          《关于修订<公司章程>及其附件的
  4.00                                        √
          议案》
          《关于修订<公司独立董事工作制
  5.00                                        √
          度>的议案》
          《关于修订<公司募集资金管理制
  6.00                                        √
          度>的议案》
          《关于修订<公司对外担保管理制
  7.00                                        √
          度>的议案》
          《关于修订<公司关联交易管理制
  8.00                                        √
          度>的议案》
          《关于修订<公司对外投资管理制
  9.00                                        √
          度>的议案》

委托人信息：

    委托人股东账号：

    委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

    委托人持有公司股份数（股）：

    自然人委托人签字：

    法人委托人盖章：

    法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：


                                     9
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受托人信息：

    受托人身份证号/其他有效身份证件号：

    受托人(签字)：



                                                年   月   日




                                 10
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附件三：


                         奥瑞金科技股份有限公司


                     2023 年第二次临时股东大会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号/企业法人营业执照号

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量（注）

是否委托代理人参会

代理人姓名

代理人有效身份证件号码

联系电话

联系邮箱

联系传真

联系地址与邮编

（注：截至 2023 年 11 月 28 日收市时）




                      股东签字(法人股东盖章)：________________________

                                                  日期：    年   月    日




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