海欣食品（002702）

证券代码：002702              证券简称：海欣食品              公告编号：2023-047


                       海欣食品股份有限公司
           第六届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

      海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议于 2023 年 6 月 19 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6
月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
     会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
     公司董事吴迪年为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董
事参与表决。
     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2021
年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

     1、经与会董事签字的第六届董事会第二十八次会议决议
     2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
                          海欣食品（002702）




特此公告。




             海欣食品股份有限公司董事会
                    2023年6月20日