海欣食品（002702）

证券代码：002702              证券简称：海欣食品              公告编号：2023-048


                       海欣食品股份有限公司
             第六届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于
2023年6月19日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月13日通过
短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。
     会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》及相关
法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益
的情形。
     具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2021
年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、备查文件
     1、经与会监事签字的第六届监事会第二十次会议决议
     特此公告。
                                                   海欣食品股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 20 日