海欣食品股份有限公司
          独立董事关于第六届董事会第二十八次会议
                       相关事项的独立意见
     根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等
相关规章制度的规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项
进行了认真审核。现发表独立意见如下：

     一、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》的独立意
见

     公司董事会对 2021 年股票期权激励计划中行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中相
关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董
事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
     因此，我们一致同意公司对本次激励计划股票期权行权价格的调整。



     （以下无正文）




                                         独立董事：刘微芳、吴丹、吴飞美
                                                        2023 年 6 月 19 日