海欣食品股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第二十九次会议
                       相关事项的独立意见
    根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等
相关规章制度的规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项
进行了认真审核。现发表独立意见如下：

    一、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》的独立意见

    为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同
意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主
承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；
如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
    经审阅，我们认为公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审
议。该议案的审议内容和审议程序均合法合规，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
    （以下无正文）


                                        独立董事：刘微芳、吴丹、吴飞美
                                                       2023 年 7 月 23 日