海欣食品（002702）

证券代码：002702               证券简称：海欣食品              公告编号：2023-056


                        海欣食品股份有限公司
    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


一、董事会、监事会延期换届

     海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将
于 2023 年 8 月 5 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推
进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事
会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应
顺延。
     在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会各
专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正
常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并依据相关法律法规的
要求，及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公
司独立董事刘微芳女士、吴丹先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。
由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，刘微芳女士、吴丹先生届满
离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市
公司独立董事规则》等相关规定，刘微芳女士、吴丹先生将继续履行其独立董事
及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
     特此公告。
                                                    海欣食品股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 3 日