海欣食品（002702）

证券代码：002702               证券简称：海欣食品              公告编号：2023-062


                        海欣食品股份有限公司
           第六届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议
于2023年8月29日（星期二）在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已
于2023年8月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。
     会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》，表决结果：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会成员一致认为公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半
年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年半年度报
告摘要》。《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
     （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：长恒食品系公司全资子公司，公司能够对其经营管理
                                                             海欣食品（002702）


实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向以及募
集资金的使用计划。本次增资行为符合实施募投项目的实际需要，符合相关法律
法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事
项。
    具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
       （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间距募集资
金到账时间未超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和
规范性文件的规定。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项。
    具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
       （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，
不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行
申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，同意公司使用
不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
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    （五）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，表决
结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司注
册资本并修改<公司章程>的公告》。

三、备查文件

    1、经与会监事签字的第六届监事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                                            海欣食品股份有限公司监事会
                                                   2023 年 8 月 31 日