天赐材料：2023年第七次临时股东大会会议决议的公告2023-12-26
天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-185
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上
股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼
二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
天赐材料（002709）
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 54 人，代
表股份 796,967,401 股，占公司股份总数的 41.4190％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 703,727,608 股，占
公司股份总数的 36.5733%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 46 人，代表股份 93,239,793
股，占公司股份总数的 4.8457％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大
会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通 过了相
关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：同意票 796,919,201 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9940％；反对票 48,200 股；弃权票 0 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 90,018,559 股；反对票 48,200 股；
弃权票 0 股。
2、审议通过了《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》
天赐材料（002709）
表决结果：同意票 796,919,201 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9940％；反对票 48,200 股；弃权票 0 股；该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和温 定雄律
师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第七
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
