证券代码：002722         证券简称：物产金轮           公告编码：2023-045
债券代码：128076         债券简称：金轮转债


                物产中大金轮蓝海股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）第六
届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有
关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召集人：公司董事会
    3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12
日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日
9:15-15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）
    7.会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室

    二、会议审议事项及提案编码


                                                                     备注


 提案编码                         提案名称                       该列打勾的
                                                                 栏目可以投
                                                                      票


    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √


                               非累积投票提案


   1.00      《关于变更募集资金用途的议案》                           √


   2.00      《关于修订<独立董事管理制度>的议案》                     √
   3.00       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                      √


   4.00       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                      √

              《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融
   5.00                                                                 √
              服务协议>暨关联交易的议案》

    《关于变更募集资金用途的议案》已经公司第六届董事会 2023 年第四次会
议、第六届监事会 2023 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8
月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更募集资金用途的公告》。
    《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》已经公司第六届董事会 2023
年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司治理相关制度。
    《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的议案》已经公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与物产中
大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
    对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资
者的表决单独计票。

   三、现场股东大会会议登记办法

    1. 登记时间：2023 年 9 月 6 日至 9 月 8 日 9:00-11:30，13:30-16:30 以及
2023 年 9 月 11 日 9:00-11:30，13:30-16:30。
    2. 登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号物产中大金轮蓝海股
份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
    3. 登记方式：
    （1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书
面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证复印件及持股证明办理登记
手续。
    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代
表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复
印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记
手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人
在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复
印件（加盖公章）。
    （3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    4. 会议联系方式
   联系人：董事会秘书      邱九辉
           证券事务代表 潘黎明
    联系电话：0513-8077 6888
    传真：0513-8077 6886
    邮政编码：226009
    联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
    5.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票股东的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1．公司第六届董事会 2023 年第四次会议决议
    特此公告。
                                    物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 22 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
     本 次 股 东 大 会 ，公 司 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
     一、网络投票的程序
     1.投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”
     2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30，
13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 12 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票
附件二：

                               授权委托书
致：物产中大金轮蓝海股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席物产中大金轮蓝海股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
       本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

                                           备注

提案
                  提案名称             该列打勾的      赞成     反对      弃权
编码
                                       栏目可以投
                                            票

         总议案：除累积投票提案外的
 100                                        √
         所有提案

                               非累积投票提案

         《关于变更募集资金用途的
1.00                                        √
         议案》
         《关于修订<独立董事管理制
2.00                                        √
         度>的议案》

         《关于修订<对外担保管理制
3.00                                        √
         度>的议案》

         《关于修订<关联交易决策制
4.00                                        √
         度>的议案》
         《关于公司与物产中大集团
5.00     财务有限公司续签<金融服务          √
         协议>暨关联交易的议案》

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委

托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
   本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：                           受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）


委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：



                                         签署日期：   年   月   日