证券代码：002725                证券简称：跃岭股份             公告编号：2023-023


                           浙江跃岭股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
 2023 年 8 月 20 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现
 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

     《 关 于 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023 年半年度报告摘要》详见与本
 决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     经审核，董事会全体成员保证公司《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的
 议案》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》

     《关于对全资子公司减资的公告》与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    公司同意对全资子公司浙江昌益投资有限公司（以下简称“昌益投资”）进
行减资，减资完成后，昌益投资注册资本由 17,000 万元减少至 15,000 万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件

    1、《第五届董事会第五次会议决议》；

    2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见》；



    特此公告。




                                            浙江跃岭股份有限公司董事会

                                              二〇二三年八月二十九日




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