北京中伦（成都）律师事务所
关于山东龙大美食股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年五月
中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所
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北京中伦（成都）律师事务所
关于山东龙大美食股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：山东龙大美食股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大美食股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2022年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”或“本次会议”）的召集和召开程序、召集人资格、出席和列
席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《山东龙大美食股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）现场出席了
公司本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。经本
所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。在本法律意见书
中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
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山东龙大美食股份有限公司法律意见书
一、本次会议的召集、召开程序
1.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，并于2023年4月29
日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《山东龙大美食股份有限
公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。该次董事会会议审议通过了《2022
年度董事会工作报告》等议案。
2.2023年4月28日，公司召开第五届监事会第九次会议，并于2023年4月29日
在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《山东龙大美食股份有限公
司第五届监事会第九次会议决议公告》，该次监事会会议审议通过了《2022年度
监事会工作报告》等议案。
3.公司于2023年4月29日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了
《山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，该通知公
告了公司2022年年度股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会
议人员资格等事项。
4.2023年5月25日，公司在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F召开本
次股东大会现场会议（包括视频会议），因公司原董事长余宇先生辞职，自余宇
先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理王豪杰先生代为履
行公司董事长职责，本次会议由王豪杰先生主持。本次会议采取现场表决与网络
投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
经核查，公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法
规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进
行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通
知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合
相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
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山东龙大美食股份有限公司法律意见书
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场
会议的股东（包括通过视频方式参加股东大会的股东）的持股证明、法定代表人
有效身份证件、授权委托书等资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（或代理人）共 4 人，代表公司股份数 432,276,000 股，占公
司有表决权股份总数的 40.0567％。
本所律师认为，上述出席本次股东大会现场会议的股东资格合法有效，符合
相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东共计 18 人，代表公司股份数 32,586,729 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0196％。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与
网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的
前提下，相关出席会议股东符合资格。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员
（1）公司董事、监事及董事会秘书通过现场或视频的方式出席了会议；
（2）公司高级管理人员通过现场或视频方式列席了会议；
（3）本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，符
合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
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山东龙大美食股份有限公司法律意见书
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
1.本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，对本次股东大会通
知所载明的议案进行了表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，按照《公司章程》的规定
进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提
供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股
东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》《公司章程》的规定。
（二）本次会议的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会议案的表决情况及结果如下：
1.《2022年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
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山东龙大美食股份有限公司法律意见书
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
2.《2022年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
3.《2022年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
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4.《2022年年度报告全文及摘要》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
5.《2022年度利润分配预案》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
6.《2022年度内部控制自我评价报告》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
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山东龙大美食股份有限公司法律意见书
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
7.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
8.《关于公司2022年度董事、监事薪酬发放的议案》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
9.《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
该议案的表决情况为：同意170,851,429股，占出席会议非关联股东所持股份
总数的99.9266％；反对125,500股，占出席会议非关联股东所持股份总数的
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0.0734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持
股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,461,229股，占出席会议非关联中
小投资者所持股份总数的99.6149％；反对125,500股，占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.3851％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0000％。
股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决该议案。
该议案的表决结果为通过。
10.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意464,781,129股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,505,129股，占出席会议的中小投
资者所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的
0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所
持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
11.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
该议案的表决情况为：同意464,274,119股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8734％；反对588,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.1266%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意31,998,119股，占出席会议的中小投
资者所持股份的98.1937％；反对588,610股，占出席会议的中小投资者所持股份
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山东龙大美食股份有限公司法律意见书
的1.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者
所持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
根据有关股东代表、监事代表及本所律师对本次股东大会现场会议表决票的
计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统
计结果，上述议案均获得有效通过，符合有关法律、行政法规及《公司章程》对
上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集
人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
（本页以下无正文，为签章页）
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（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊 斌 刘 方
经办律师：
周昌南
2023 年 5 月 25 日
10
