证券代码：002726                证券简称：龙大美食        公告编号：2023-042

债券代码：128119              债券简称：龙大转债



                        山东龙大美食股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、本次股东大会的召开时间
       （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 3:00；
       （2）网络投票时间：2023 年 6 月 5 日；
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 5
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 5 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
       2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：公司董事、总经理王豪杰先生。
       6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 465,251,429 股，占上市公司总
股份的 43.1124％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司总股
份的 40.0567％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 32,975,429 股，占上市公司总股份的
3.0557％。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 32,975,429 股，占上市公
司总股份的 3.0557％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 32,975,429 股，占上市公司总股
份的 3.0557％。
    5、公司股东及代理人，公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）
律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提
案：

    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 465,224,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9942％；反对 27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 32,948,429 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9181％；反对 27,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0819％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：
    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会
议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              山东龙大美食股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2023 年 6 月 5 日