证券代码：002726             证券简称：龙大美食           公告编号：2023-065

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士主持。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 编 号 ： 2023-066 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年半年度
报告》。
    2、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2023
年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大
美食股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                          山东龙大美食股份有限公司
                                                     监事会
                                                2023 年 8 月 31 日