证券代码：002726                证券简称：龙大美食    公告编号：2023-068

债券代码：128119                债券简称：龙大转债



                        山东龙大美食股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 3:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络出席会议的股东 15 人，代表股份 464,757,382 股，占上市公
司总股份的 43.0666%。
    2、现场会议出席情况
    通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司总股
份的 40.0567%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 32,481,382 股，占上市公司总股份的
3.0099％。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 32,481,382 股，占上市公
司总股份的 3.0099％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 32,481,382 股，占上市公司总股
份的 3.0099％。
    5、公司股东及代理人，公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）
律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：
    1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意 170,678,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8871％；反对 190,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1117％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：同意 32,288,482 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4061％；反对 190,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5874％；
弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0065％。
    股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：
    公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会
议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              山东龙大美食股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023 年 8 月 31 日