证券代码：002726            证券简称：龙大美食        公告编号：2023-090

债券代码：128119           债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 11 月 24 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号
2023-091）。
    2、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号 2023-092）。
    3、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2023-093）。
    4、审议通过了《关于公司 2024 年度申请贷款额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币 600,000 万元的贷款
额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会
审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，贷款额度在有效期内可循
环使用。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                           山东龙大美食股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 12 月 1 日