沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731               证券简称：萃华珠宝           公告编号：2023-053


                   沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事
会将于 2023 年 7 月 27 日届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，
公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高
级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事
及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及
高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营
运作产生影响。
    公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届
选举事项，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                         沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                                    二零二三年七月二十六日